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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。

A、固定

B、半固定

C、满版随机分布

D、定向施放

答案:C

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鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”,2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651b.html
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金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币,处理方法( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651c.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中错误的是( )。
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6007.html
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张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346508.html
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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握( )等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346510.html
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金融机构确定误收误付假币,应该在( )个工作日内向当地人行分支机构报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650e.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6014.html
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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da600c.html
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紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346514.html
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题目内容
(
单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。

A、固定

B、半固定

C、满版随机分布

D、定向施放

答案:C

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相关题目
鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”,2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。

A. 普通胶印

B. 雕刻凹版

C. 凸版印刷

D. 丝网印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651b.html
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金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币,处理方法( )。

A. 应当面加盖“假币”字样的戳记

B. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

C. 应当加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中错误的是( )。

A. 调整了毛泽东头像位置和尺寸

B. 增加了装饰纹样

C. 优化了票面结构

D. 调整了票面规格

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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6007.html
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张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )

A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关

B. 小李应开具《假币收缴凭证》

C. 小李应开具《假币没收收据》

D. 不应将假币退还顾客

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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握( )等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法

A. 本行清分中心清分

B. 本网点清分

C. 他行调入现金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346510.html
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金融机构确定误收误付假币,应该在( )个工作日内向当地人行分支机构报告

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650e.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6014.html
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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的()。

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da600c.html
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紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )

A. 无色荧光纤维

B. 有色荧光竖号码

C. 有色荧光图案

D. 无色荧光图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346514.html
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