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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
)
假币专用封装袋主要是用来封装( )。

A、收缴的假人民币纸币和假外币纸币

B、收缴的假人民币,包括纸币和硬币

C、收缴的假外币和假人民币硬币

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6014.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346526.html
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第五套人民币20元使用的是毛泽东头像水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650d.html
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银行业金融机构柜面收缴真假拼凑币时可将真币部分退回给客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346513.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346507.html
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关于“假币”印章,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346501.html
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第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符¥10、¥5组成的全息图案,仪器检测安全线有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346512.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600a.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,下列说法中正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651e.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的英文字母RMB和面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650e.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

假币专用封装袋主要是用来封装( )。

A、收缴的假人民币纸币和假外币纸币

B、收缴的假人民币,包括纸币和硬币

C、收缴的假外币和假人民币硬币

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理

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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346526.html
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第五套人民币20元使用的是毛泽东头像水印。
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银行业金融机构柜面收缴真假拼凑币时可将真币部分退回给客户。
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式

A. 毛泽东头像

B. 装饰团花

C. 横号码

D. 背面主景

E. 面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346507.html
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关于“假币”印章,下列说法正确的是( )

A. 加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨

B. “假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置

C. 加盖“假币”印章时应采用红色油墨

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第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符¥10、¥5组成的全息图案,仪器检测安全线有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346512.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600a.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,下列说法中正确的是( )。

A. 调整背面面额数字的造型

B. 背面面额数字“1”轮廓线内增加了隐形图文

C. 调整正面面额数字的造型

D. 背面面额数字“1”轮廓线内减少了隐形图文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651e.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的英文字母RMB和面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650e.html
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