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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
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金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币,处理方法( )。

A、应当面加盖“假币”字样的戳记

B、应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

C、应当加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346508.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601a.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币票面正面取消了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034651d.html
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人民币产品成为发行基金后,再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库,通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346506.html
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中国人民银行授权的货币真伪鉴定机构办理假币没收业务时,应在假币没收收据上填写( )要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650a.html
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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650b.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,位于票面背面中部和右侧的凹印图案中,部分图案具有红外特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346502.html
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6015.html
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纸币呈正十字形,票面缺少( )的,按原面额的一半兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650b.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346505.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币,处理方法( )。

A、应当面加盖“假币”字样的戳记

B、应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

C、应当加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346508.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601a.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币票面正面取消了( )。

A. 装饰纹样

B. 双向横向号码

C. 竖号码

D. 凹印手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034651d.html
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人民币产品成为发行基金后,再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库,通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346506.html
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中国人民银行授权的货币真伪鉴定机构办理假币没收业务时,应在假币没收收据上填写( )要素

A. 持有人姓名或交款单位

B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码

C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D. 鉴定单位和鉴定证书编号

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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是( )?

A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为

C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为

D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员,收缴行为是业务行为,没有行政强制性

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,位于票面背面中部和右侧的凹印图案中,部分图案具有红外特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346502.html
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A. 对

B. 错

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纸币呈正十字形,票面缺少( )的,按原面额的一半兑换。

A. 二分之一

B. 三分之一

C. 四分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650b.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )

A. 面额数字白水印

B. 胶印对印图案

C. 花卉水印

D. 人像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346505.html
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