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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

题目内容

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单选题

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冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A、对应查询

B、模糊查询

C、精确查询

答案：C

2022反洗钱业务能力测试试题

为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

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冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币，有假币实物的，应（）。

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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的，银行业金融机构应该（）。

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第一套人民币有（）种面额。

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“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。

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银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。

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2015年版第五套人民币100元采用的竖号码，其冠字为（），号码为（）。

题目内容

(

单选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A、对应查询

B、模糊查询

C、精确查询

答案：C

相关题目

为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

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冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币，有假币实物的，应（）。

A. 退还持有人

B. 予以收缴

C. 交由公安处理

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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的，银行业金融机构应该（）。

A. 全额赔付

B. 双倍赔付

C. 三倍赔付

D. 不予赔付

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第一套人民币有（）种面额。

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

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“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。

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银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每四年

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

A. 合规方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。

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2015年版第五套人民币100元采用的竖号码，其冠字为（），号码为（）。

A. 暗红色，暗红色或黑色

B. 暗红色，黑色

C. 蓝色，暗红色或黑色

D. 蓝色，蓝色。

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