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994
多选题

对以下哪些借记卡异常情况,我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。

A
同一持卡人大量办卡
B
频繁开户销户
C
短期内资金分散汇入集中转出
D
其他具有可疑特征的行为

答案解析

正确答案:ABCD
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