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在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。

金融社保卡是集银行借记卡业务和社会保障业务于一体的多功能金融IC卡，可以透支，具有金融借记卡账户和医保账户。

借记卡只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得转借、转让、出租或以其他方式供他人使用。

拓展人员线下完成法定代表人或负责人身份核查，并打印核查记录留存。同时，完成法定代表人或负责人的征信查询，并保留征信记录，对有不良征信记录的特约商户申请不予受理

理财POS受理终端不支持撤销、退货交易

系统限制付款卡可以是贷记卡

如交易小票未打印，可通过末笔交易查询功能补打小票，来确认交易是否成功。

理财POS业务中，客户姓名中的生僻字可用近似字代替

通过智e通个人版办理易贷通业务，可在线进行易贷通的开通/关闭、网上贷款申请、贷款申请查询及（）。

通过智e通企业版存入的单位定期存款，补打（）后该笔存款不允许通过智e通企业版办理支取业务。