1510.全系统可以根据监管部门、国际权威机构发布的风险提示、风险指引,结合洗钱风险
管理政策等因素,参照综合评估等级,直接将某一产品或渠道认定为特定风险等级。

446.加速资金周转,减少现金库存,在保证支付的前提下,将库存现金降到()限度。答案:A

445.加强账务核对,确保账账、账款、账实、账卡、账簿、账表和()七相符。

444.加强员工行为排查、岗位制衡和岗外监测,加强对重点人员、重要岗位、案件多发部位的监控。强化从业人员职业操守和()教育,做好风险事件培训。

443.加强洗钱类型分析和风险提示,指导反洗钱义务机构开展洗钱类型分析,及时向反洗钱义务机构发布洗钱风险提示,督促反洗钱义务机构加强()。

442.加强柜面电子验印系统管理,要规范全省农村商业银行系统电子验印业务操作,防范()风险,保障银行和单位的资金安全。

441.加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时,发现个人()他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

440.加盖预留印鉴印泥须使用()印泥,特殊行业从其行业规定。对单位执意使用的非规范化印章,网点经办人员须向客户提示和告知风险,且由其单位法人代表或其授权人签字确认。答案:B

439.即时转账业务专用于支持金融市场交易等的资金清算。直接参与者发起即时转账业务须
经()批准,并取得相关直接参与者的授权。

438.下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户()。

437.基本存款账户是存款人因办理日常()和现金收付需要开立的银行结算账户。