1494.农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,综合利用客户信息管理(ECIF)、
核心业务、信贷业务、人力资源系统数据确保全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身
份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

462.金融机构不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务,对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予()直至开除的纪律处分。

461.金融机构不具有拆借业务资格而从事拆借活动,暂停或者停止该项业务,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

460.金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易,违反此项规定的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

459.金融机构办理存取款、货币兑换等业务时,应当准确()货币真伪,防止误收及误付。答案:D

458.金融机构办理存款业务,下列哪项不是违规行为()。

457.金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取()措施。

456.金融机构()办理特殊残缺、污损人民币兑换业务的操作程序。

455.金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款。

454.商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股票,应当自取得之日起()内予以处分。

453.农商银行收到经人民银行负责人批准并加盖中国人民银行公章的(),应立即予以执行。答案:A