1493.农商银行要强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易
报告的制度、流程等工作要求。

463.金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()倍以上()倍以下的罚款,没有违法所得的处10万元以上50万元以下的罚款。

462.金融机构不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务,对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予()直至开除的纪律处分。

461.金融机构不具有拆借业务资格而从事拆借活动,暂停或者停止该项业务,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

460.金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易,违反此项规定的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

459.金融机构办理存取款、货币兑换等业务时,应当准确()货币真伪,防止误收及误付。答案:D

458.金融机构办理存款业务,下列哪项不是违规行为()。

457.金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取()措施。

456.金融机构()办理特殊残缺、污损人民币兑换业务的操作程序。

455.金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款。

454.商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股票,应当自取得之日起()内予以处分。