1491.农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的
反洗钱岗位,科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人
员的充足性、专业性和稳定性等要求。

465.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法由()制定。

464.金融机构从事拆借活动,下列哪种行为是不正确的。

463.金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()倍以上()倍以下的罚款,没有违法所得的处10万元以上50万元以下的罚款。

462.金融机构不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务,对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予()直至开除的纪律处分。

461.金融机构不具有拆借业务资格而从事拆借活动,暂停或者停止该项业务,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

460.金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易,违反此项规定的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

459.金融机构办理存取款、货币兑换等业务时,应当准确()货币真伪,防止误收及误付。答案:D

458.金融机构办理存款业务,下列哪项不是违规行为()。

457.金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取()措施。

456.金融机构()办理特殊残缺、污损人民币兑换业务的操作程序。