1471.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调
查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时
冻结措施。临时冻结不得超过 24 小时。

485.金融机构下列哪一项行为不需要经中国人民银行批准?()

484.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()。

483.金融机构及其工作人员负有为个人存款账户情况()的责任。

482.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供。

481.金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人()接触假币。

480.金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

479.金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款。答案:C

478.金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

477.金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证,并造成资金损失的,可以对该金融机构直接负责的高级管理人员给予哪种纪律处分?()。

476.金融机构对违反()规定的票据,不得承兑、贴现、付款或者保证。