1467.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工
作,并提供必要的资源保障和信息支持。

489.未经中国人民银行批准,金融机构设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处()的罚款。

488.未经中国人民银行批准,金融机构擅自开办新的存款业务种类的,可以对直接责任人员给予哪种纪律处分?()

487.金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

486.金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款。

485.金融机构下列哪一项行为不需要经中国人民银行批准?()

484.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()。

483.金融机构及其工作人员负有为个人存款账户情况()的责任。

482.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依()规定,不得向任何单位和个人提供。

481.金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人()接触假币。

480.金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。