1451.监管的主体责任,强化责任但当,严肃查处一批违法违规问题,坚持违规必究,纠察
必严,做到见钱见人见整改,并适时对外披露,强化警示震摄,促进银行业依法合规经营。

505.金融机构应当将收缴的假币每()全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。

504.金融机构应当建立个人(),根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。

503.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行1次审核。

502.金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。

501.()规定,金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

500.金融机构虚假出资或者抽逃出资的,责令停业整顿,并处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之()以上百分之()以下的罚款。

499.金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户()赔付。

498.金融机构未将经营收入列入会计账册的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处()罚款。

497.金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

496.金融机构违反中国人民银行有关资产负债比例管理规定的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。