1440.固有风险或剩余风险处于中风险及以上等级的,反洗钱自评估周期不超过 24 个月。

516.金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

515.金融机构占压财政存款或者资金的,对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予()
纪律处分。

514.金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。

513.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

512.金融机构在办理银行卡业务时,必须有效保存客户()和交易记录。

511.金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。

510.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。

509.金融机构有变更名称、变更注册资本、变更机构所在地、更换高级管理人员情形的,应当经中国人民银行批准。金融机构未经中国人民银行批准,有前款所列情形之一的,给予警告,并处()的罚款。

508.金融机构应当遵守中国人民银行有关()比例管理的规定。

507.金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()工作日内予以答复。答案:A