1435.各银行金融机构应加大对员工违规参与民间借贷等行为的责任追究力度,坚决摒弃以
严格管理、牺牲安全性为代价谋求发展的思想。

521.经济价值变动超过自身一级资本的(),银行业监督管理机构应在监管中予以关注,并开展后续评估。

520.客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

519.经调查认定属于非法集资的,且涉嫌犯罪的,应当按照规定及时将案件移送(),并配合做好相关工作。

518.经办人员若发现有伪造、涂改存款凭证或冒领存款者,下列处理错误的是()。

517.进入综合业务系统“手动用印申请”交易界面,输入相关申请信息,提交后由()审核授权,完成用印申请。

516.金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

515.金融机构占压财政存款或者资金的,对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予()
纪律处分。

514.金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。

513.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

512.金融机构在办理银行卡业务时,必须有效保存客户()和交易记录。