1396.银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网
络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施 5 年内暂停其银行账户非柜面业务、
支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施,惩戒开始日期、结束日期将通过电
信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布,惩戒期满后,对上述个人 3 年内不能再办
理新开立账户业务。

560.某公司签发一张100000元的空头支票,罚款金额应为()。

559.某法人金融机构反洗钱评级得分为60分,该机构反洗钱评级为()级。

558.某法人金融机构的分类评级得分为85分,应评为()级。

557.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的是()。

556.面对面对账是指由农商银行对账人员负责发放和回收回执的对账方式,具体分为上门对账和柜面对账两种方式,面对面对账必须坚持(),逐笔核对发生额或时点余额。

555.每年至少开展()次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告宣传工作成果。

554.客户预留纸质印鉴卡每联背面必须加盖()。

553.满18周岁以上(含)的外国人申请外国人永久居留身份证的证件有效期为()年。

552.买入返售(卖出回购)交易对应的票据资产需要封包的,交易双方应在()营业场所内办理票据审验和交接。票据实物应由()保管。

551.履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受()保护。