1393.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮
助客户隐匿身份信息。

563.目前综合业务系统同一农商银行内的账务处理采用()清算模式。

562.某客户的风险等级总分为70分,则该客户划分为()风险等级客户。

561.某公司签发一张10000元的空头支票,罚款金额应为()。

560.某公司签发一张100000元的空头支票,罚款金额应为()。

559.某法人金融机构反洗钱评级得分为60分,该机构反洗钱评级为()级。

558.某法人金融机构的分类评级得分为85分,应评为()级。

557.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的是()。

556.面对面对账是指由农商银行对账人员负责发放和回收回执的对账方式,具体分为上门对账和柜面对账两种方式,面对面对账必须坚持(),逐笔核对发生额或时点余额。

555.每年至少开展()次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告宣传工作成果。

554.客户预留纸质印鉴卡每联背面必须加盖()。