1391.义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估该机构所在国家或
者地区的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

565.内部控制是《银行业监督管理法》明确的一项重要的()经营规则。

564.纳入柜面印章管理平台管理的实物印章原则上不得从印控仪中取出使用,确需取出使用的,应由()报总部有权人审批。

563.目前综合业务系统同一农商银行内的账务处理采用()清算模式。

562.某客户的风险等级总分为70分,则该客户划分为()风险等级客户。

561.某公司签发一张10000元的空头支票,罚款金额应为()。

560.某公司签发一张100000元的空头支票,罚款金额应为()。

559.某法人金融机构反洗钱评级得分为60分,该机构反洗钱评级为()级。

558.某法人金融机构的分类评级得分为85分,应评为()级。

557.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的是()。

556.面对面对账是指由农商银行对账人员负责发放和回收回执的对账方式,具体分为上门对账和柜面对账两种方式,面对面对账必须坚持(),逐笔核对发生额或时点余额。