1375.未经依法许可或者违反国家金融管理规定,擅自从事发放贷款、支付结算、票据贴现
等金融业务活动的,由国务院金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进
行处置。

581.农村商业银行自接到《临时冻结通知书》之时起,临时冻结期限为()小时。

580.农村商业银行重要空白凭证的收付按照“()”的原则进行核算。

579.农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向()报案。

578.农村商业银行应建立()查库制度,()对库存凭证的领入、使用、保管、库存情况进行清查核对,查库结束要打印登记查库结果,并签字留存。

577.农村商业银行应当将洗钱风险管理纳入()管理体系,覆盖各项业务活动、管理流程及所有机构。

576.农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

575.农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据,按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后()个工作日内(含当天)完成。

574.农村商业银行现金主管部门应合理确定柜员尾箱限额(含自助设备一次性加钞限额),建立()制度。

573.农村商业银行及其分支机构应加强业务印章的管理,()部门应加强监督,对发现的问题责令整改,及时纠正。

572.农村商业银行分管领导每()检查一次系统的应急演练开展情况。