1359.境外个人包括持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民身
份证或其他有效旅行证件的港澳台同胞,持外籍护照或外国人永久居留证的外国公民,以及
持中国护照及境外永久居留证件的定居国外的中国公民。

597.农商银行机构案件防控责任人为()。

596.农商银行柜面印章管理平台,遇到紧急情况(内网通信中断等)无法办理用印业务,需要打开印控仪安全门取出印章时,需要()下发授权文件,()需凭授权文件及加密狗打开安全门。

595.农商银行管理部门加强电子验印业务开展情况(),对机构、账户通过率较低,督促营业机构查找原因,必要时通知开户单位更换印鉴卡或提示开户单位规范签章行为。

594.农商银行分管领导对现金中心查库()不少于两次,对营业机构()突击查库不少于一次。

593.农商银行反洗钱系统分析处理可疑案例时,需要了解该客户在其他机构产生的相关信息,可向系统内其他相关机构发起案例协查,被协查机构应在()个工作日内回复相关协查内容。

592.农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告的是()。

591.农商银行发现处理客户信息不全和错误时,应通知()负责补录。

590.农商银行对ATM取款机(以下简称“A.TM”)清机加钞时,需对钞箱内所加人民币的()数据进行记录并上传至系统内,对于部分未加装冠字号码记录模块的C.RS视作A.TM处理。

589.农商银行产品上市后,应持续关注其风险变化情况,适时开展动态风险评估,及时调整对应的()措施。

588.农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章,明确核算事项合法性,作为银行和客户()关系的重要依据。