1332.个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份
证件上使用的姓名。

624.农商银行在提交可疑交易报告后,要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监
测,仍不能排除嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,要自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

623.农商银行在办理规定业务时,不需当场办结的,须在()联网核查相关个人的公民身份信息。

622.农商银行原则上应在受理之日起()个工作日内办结账户查询事项,如遇特殊情况需要延长的,应告知查询人。对于证明材料不完整的查询申请,应()告知客户补齐相关材料,不得无故拒绝办理。

621.农商银行营业网点所有对公账户需(),并凭此在电子验印系统中及时建立账户相应的信息。

620.农商银行库房管理应实行双人()、双人()、双人()、双人()制度,管库员要分工明确、同进同出、互相监督。

619.农商银行应加强重要空白凭证管理,建立()制度,明确各级查库频率,定期对库存凭证进行清查核对。

618.农商银行应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构()。

617.农商银行要在大额交易发生之日起的()个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

616.农商银行要完善风险评估流程,指定专门的部门及人员统筹负责风险评估工作流程的设置及监控工作,组织相关条线部门充分参与风险评估工作,确保客户风险评估工作流程具有可()性。

615.农商银行新开办的特色中间业务,应由农商银行相关部门评估业务操作风险,上线时()确定相应授权规则和审核要件。