集中采购管理委员会审议确定最终结果确定前，可以对外公布中标结果。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是()。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。

《反洗钱法》所指的反洗钱是指（ ）。

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（ ）。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由()负责。

《反洗钱法》规定，由()设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。