同一公告在不同渠道发布内容必须一致，但可在不同时间发布。

以下活动可能存在洗钱行为是（ ）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。

作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际文件是()。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是()。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。

《反洗钱法》所指的反洗钱是指（ ）。

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（ ）。