原则上，采用招标方式的集中采购项目委托代理机构代理采购。对于技术复杂、专业性强或重点关注的非招标方式的集中采购项目，也可委托代理机构代理采购。

下列选项中，（ ）代表可疑交易报告数据类型？

义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布（ ）？

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（ ）。

银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

以下属于大额外汇资金交易的是()。

金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（ ）法律。

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则。