合规部门是集中采购的合规监督部门，不参与集采委审议过程。

《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定，存款人应对其提供的收款依据或付款依据的真实性、合法性负责，银行应按（）保管收款依据、付款依据的复印件。

FATF作为一个专门进行国际反洗钱的政府组织，其宗旨是（）。

洗钱阶段之“离析阶段”是指（）。

清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（ ）监测。

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

在反洗钱客户身份识别工作中，应遵循以下基本原则（ ）。

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立()制度和程序，明确信息安全和保密要求。

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行()。