招标人终止招标的，招标人不必退还已收取的招标文件费用。

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）。

 下列（ ）组织不属于专业反洗钱国际组织。

中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（ ）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

我国（ ）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。

洗钱手法的第一阶段，也是洗钱过程中最弱、犯罪者最容易被侦查到的阶段是（ ）

中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。

《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定，存款人应对其提供的收款依据或付款依据的真实性、合法性负责，银行应按（）保管收款依据、付款依据的复印件。