招标人负责提供与招标项目有关的基础资料，并保证所提供资料的真实性、完整性，涉及国家秘密的除外。

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）。

 下列（ ）组织不属于专业反洗钱国际组织。

中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（ ）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

我国（ ）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。

洗钱手法的第一阶段，也是洗钱过程中最弱、犯罪者最容易被侦查到的阶段是（ ）

中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。