中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

客户身份识别又称：（）

客户身份识别是指：（）

最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是（）

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：（）

下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：（）

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）

小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当：（）

下列说法正确的是：（）

出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告（）

反洗钱交易报告制度中不包括：（）