集中采购不等同于招标，招标只是集中采购的一种方式。

将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。

（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗?

下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

在我国,（）有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚。

在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）

根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）

关于尽职责任，以下说法错误的是:（）