供应商信息库中相互之间存在关联关系的潜在供应商，可以作为同一采购事项的候选供应商。

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。

金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施

金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。