农商银行自行组织的采购项目评审小组必须由内部人员组成。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报（）审核。

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起（）日内进行审查处理。

临时冻结不得超过（）小时。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。