暂时性差异，是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额。（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（ ）。

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（ ）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（ ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（ ）。

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（ ）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）

《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指：（ ）

对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员，经中国人民银行总行领导批准，可以针对案件具体情况适当提高奖励标准，但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的（ ）倍。

对拟申请奖励的有功单位和人员，由（ ）填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。

根据关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于同一自然人在同一家银行开立个人银行结算账户累计（ ）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。