根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为四类，分类一经确定，不得随意变更。（）

2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织——（ ）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。

受理人民法院的冻结后，解冻时应由（ ）前来办理。

下列犯罪中，破坏金融秩序罪的是（ ）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（ ）。

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（ ）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（ ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（ ）。

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（ ）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）

《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指：（ ）