农村商业银行贷款科目按照担保方式、行业进行分类。（）

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（ ）。

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（ ）。

下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（ ）。

美国的金融情报中心设在 (   )

2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织——（ ）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。

受理人民法院的冻结后，解冻时应由（ ）前来办理。

下列犯罪中，破坏金融秩序罪的是（ ）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（ ）。

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（ ）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（ ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。