农村商业银行吸收的人民币存款和外币存款都受到存款保险保障，其他金融产品如债券、股票、理财、基金、信托计划等也受到存款保险的保障。（）

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写（），报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

洗钱的一般特征（）

“９ .11 ”事件以后，我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中，将（）列为洗钱犯罪的的上游犯罪。

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（ ）。

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（ ）。

下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（ ）。

美国的金融情报中心设在 (   )

2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织——（ ）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。