金融机构行政性罚款允许税前扣除。（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，“累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告”。对其正确的理解是（）。

银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（）。

检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日（）天前告知被查单位。

已判决案件的相关资料属于（）保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。

可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于（）保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。

反洗钱监督检查及案件协查档案（）向本单位档案管理部门移交一次。

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写（），报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

洗钱的一般特征（）