根据《关于加强全省农村商业银行办公用品、宣传品等消耗品采购财务管理的通知》的规定，农村商业银行实物管理部门要结合历年平均用量和经营管理变化情况，科学匡算各类消耗品用量，制定批量采购计划，确定采购周期，既不能化整为零频繁采购，也不能脱离正常需求过量采购，防止库存消耗品长期积压闲置。（）

公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院，人民法院签发的（ ）

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（ ）。

以下 （） 活动可能存在洗钱行为。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）

中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程，不能采取的反洗钱调查措施是（）。

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

关于洗钱犯罪的上游犯罪，下列说法不正确的是（ ）

在某案件中，张某涉嫌从事毒品犯罪，李某帮助其洗钱。出现下列哪种情形的，会影响李某洗钱犯罪的审判？（ ）

案例：在某黑社会洗钱案中，孙某（黑社会组织头目）的妻子李某利用其本人及母亲毕某的名义将受贿资金存入定期（活期、国债）存单共357张，累计金额2,85万元，其中，在A城市范围内的存单共计158张，其余199张存款，分布在B市范围内的70多个银行网点。当孙某被警方调查时，李某迅速将多支定期存款取出。在本案中，李某被认定为主观“明知”，符合下列哪种情形？（ ）

在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。