农村商业银行应实行批量采购物品清单管理，对清单范围内的消耗品统一采购、统一管理、分发领用。（）

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（ ）原则，开展反洗钱国际合作。

公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院，人民法院签发的（ ）

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（ ）。

以下 （） 活动可能存在洗钱行为。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）

中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程，不能采取的反洗钱调查措施是（）。

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

关于洗钱犯罪的上游犯罪，下列说法不正确的是（ ）

在某案件中，张某涉嫌从事毒品犯罪，李某帮助其洗钱。出现下列哪种情形的，会影响李某洗钱犯罪的审判？（ ）

案例：在某黑社会洗钱案中，孙某（黑社会组织头目）的妻子李某利用其本人及母亲毕某的名义将受贿资金存入定期（活期、国债）存单共357张，累计金额2,85万元，其中，在A城市范围内的存单共计158张，其余199张存款，分布在B市范围内的70多个银行网点。当孙某被警方调查时，李某迅速将多支定期存款取出。在本案中，李某被认定为主观“明知”，符合下列哪种情形？（ ）