农村商业银行实物管理部门应对常用、易消耗品的品种类型进行定期梳理分析，合理确定批量采购的消耗品种类，编制批量采购清单，并保持一段时间内不变。（）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（ ）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

以下不属于“居民”的是( )

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（ ）原则，开展反洗钱国际合作。

公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院，人民法院签发的（ ）

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（ ）。

以下 （） 活动可能存在洗钱行为。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）

中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程，不能采取的反洗钱调查措施是（）。

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

关于洗钱犯罪的上游犯罪，下列说法不正确的是（ ）