农村商业银行清理账处资产，既是规范内部财务管理的要求，也是正风肃纪，落实中央精神和巡视、审计意见的要求。（）

《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）：

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（ ）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

以下不属于“居民”的是( )

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（ ）原则，开展反洗钱国际合作。

公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院，人民法院签发的（ ）

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（ ）。

以下 （） 活动可能存在洗钱行为。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）

中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程，不能采取的反洗钱调查措施是（）。