为提高员工工作积极性，某农村商业银行通过费用报销的方式向职工发放奖励，该种做法是正确的。（）

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

被查金融机构超过时限未对《现场检查事实认定书》进行反馈的，（）

《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）：

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（ ）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

以下不属于“居民”的是( )

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（ ）原则，开展反洗钱国际合作。

公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院，人民法院签发的（ ）

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（ ）。

以下 （） 活动可能存在洗钱行为。