农村商业银行因特殊情况，确需现金支付的，应履行严格的审批程序，其中现金支付单笔金额1000元以上的，应由行长审批。（）

以下说法正确的是（）

《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。

金融机构应建立（ ）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（ ）

重新识别客户身份后，对于客户风险等级，金融机构应（ ）

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

被查金融机构超过时限未对《现场检查事实认定书》进行反馈的，（）

《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）：

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（ ）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。