农村商业银行车辆管理人员负责加油卡的发放和充值管理，加油卡实行一车一卡，随车加油，严禁驾驶员一卡多车加油。（）

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：()

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别

义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（）身份识别工作

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况