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单选题
法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()
单选题
对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以:()
单选题
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()
单选题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
单选题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
单选题
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
单选题
人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
单选题
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()
单选题
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()
