农村商业银行固定资产盘亏应当计入“固定资产清理”，盘盈作为前期差错处理。（）

下列不属于洗钱特征的是。（）

为深入持久推进“三反”监管体制机制建设，完善“三反”监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的()

金融机构应在（）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。

义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）