农村商业银行经审批后可以投资非自用不动产，建设非营业用房。（）

“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（ ）。

（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。

（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。

金融行动特别工作组的英文简写为（）

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

中国积极参加国际反洗钱合作，2004年10月成为（）创始成员国。

（）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。