个人自有资金不足时，不得通过贷款、财务借款等方式筹集资金购买、受让农村商业银行股金。（）

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

金融行动特别工作组秘书处设在()。

艾格蒙特集团定位是：()

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?（）

()年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

亚太反洗钱组织成立于()年。