金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

下列机构应当履行反洗钱义务()。

反洗钱信息的用途是（ ）。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查（ ）。

金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（ ）。

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（ ）。

客户身份识别的基本原则有哪些（ ）？

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（ ）机构。

下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告（ ）？

农商银行集中采购实行（ ）管理。

哪种集中采购情况属于化整为零（ ）。