客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包
括但不限于：()

加强柜面客户信息的查询管理，严格按照存款、贷款等查询的规定审核（），防止客户信息泄露。

业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级，客户风险等级由高到低依次为（）五个等级。

洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
则：（）

对于较高风险等级的客户，农村商业银行应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）

反洗钱集中处理中心工作人员要求（不含负责人）（）

反洗钱系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要（）

当国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的涉恐人员信息包含姓名、证件号码、证件种类等客户信息时，省联社在核心业务系统“客户信息-关注名单”模块中，将关注类型选择为“恐怖分子”、“恐怖组织”。采取控制措施为：（）

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让： （）

资产所有人、控制人或者管理人因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，农村商业银行可依据公安部相关文书规定的方式，对指定()的资产进行处理。