对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（）

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（）

金融机构及其工作人员应当依法（ ）司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是( ) 。

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括、（）

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份？（）

客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点()。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。